Банки Армении начали жёстко контролировать операции на предмет обхода международных санкций из-за вступления в силу новой главы 15.1 Регламента 4 местного ЦБ.Теперь финансовые организации обязаны заранее выявлять и блокировать подозрительные транзакции, детально проверяя не только клиентов, но и всех их контрагентов.Пристальное внимание уделяют гражданству, налоговому резидентству, источнику происхождения капитала клиента и всей цепочке движения денежных средств.